- লেখক Elizabeth Oswald [email protected].
- Public 2024-01-13 00:04.
- সর্বশেষ পরিবর্তিত 2025-01-23 14:58.
মানি লন্ডারিং চার্জ আনার জন্য, একজন প্রসিকিউটরকে অবশ্যই দেখাতে হবে যে ব্যক্তিটি অর্থের মালিকানা এবং উত্স গোপন করার জন্য বিশেষভাবে অর্থ গোপন করেছে, সেইসাথে নিয়ন্ত্রণ টাকা, যেন এটাকে বৈধ উৎস থেকে এসেছে বলে মনে হয়।
মানি লন্ডারদের ধরা কঠিন কেন?
একটি কারণ যে মানি লন্ডারিং ট্র্যাক করা এত কঠিন হতে পারে তা হল যে এটি অগত্যা অন্যান্য অপরাধের সাথে সম্পর্কিত। … মানি লন্ডারিংকে ঢেকে রাখার প্রক্রিয়া হিসাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, বা "লন্ডারিং", অপরাধমূলক কার্যকলাপের চিহ্নগুলি মুছে ফেলার জন্য এবং এটিকে বৈধভাবে প্রাপ্ত দেখানোর জন্য অবৈধভাবে প্রাপ্ত অর্থ৷
মানি লন্ডারিং কি খুঁজে পাওয়া যায়?
অবৈধ নগদ: নগদ লেনদেনগুলি মানি লন্ডারিংয়ের জন্য বিশেষভাবে ঝুঁকিপূর্ণ। নগদ বেনামী, ছত্রাকযোগ্য, এবং বহনযোগ্য; এটি এর উত্স, মালিক বা বৈধতার কোন রেকর্ড বহন করে না; এটি সারা বিশ্বে ব্যবহৃত এবং অনুষ্ঠিত হয়; এবং একবার ব্যয় করলে ট্রেস করা কঠিন।
কোন পর্যায়ে মানি লন্ডারিং সনাক্ত করা সহজ?
দ্বিতীয় পর্যায় তহবিল মিশ্রিত করা জড়িত। অবৈধ উৎস থেকে পাওয়া তহবিলকে আইনের সাথে মিশ্রিত করা গুরুত্বপূর্ণ। এই পর্যায়ে মানি লন্ডারিং সনাক্ত করা তুলনামূলকভাবে খুব কঠিন। তৃতীয় পর্যায়ে অর্থ সুবিধাভোগীর কাছে ফিরে আসে। এই পর্যায়গুলিকে প্লেসমেন্ট, লেয়ারিং এবং ইন্টিগ্রেশন বলা হয়৷
আমি কিভাবে আইনত টাকা লুকাতে পারি?
আসুন সবচেয়ে জনপ্রিয় পাঁচটি উপায় দেখে নেওয়া যাকআইনত আপনার টাকা লুকান এবং রক্ষা করুন।
- অফশোর অ্যাসেট প্রোটেকশন ট্রাস্ট। …
- সীমিত দায়বদ্ধতা কোম্পানি। …
- অফশোর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট। …
- অবসরের অ্যাকাউন্ট। …
- সম্পদ হস্তান্তর।