মানি লন্ডারিং হল একটি অপরাধমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করার অবৈধ প্রক্রিয়া, যেমন মাদক পাচার বা সন্ত্রাসী অর্থায়ন সন্ত্রাসী অর্থায়ন CFT, বা সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই, একটি সেটকে বোঝায়। ব্যাঙ্কিং সিস্টেম বা অন্যান্য আর্থিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অর্থ পাচার থেকেসন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলিকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে মান এবং নিয়ন্ত্রক সিস্টেমগুলির। https://www.investopedia.com › শর্তাবলী › লড়াই-অর্থায়ন-…
সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই (CFT) সংজ্ঞা - ইনভেস্টোপিডিয়া
, একটি বৈধ উৎস থেকে এসেছে বলে মনে হচ্ছে। অপরাধমূলক কার্যকলাপের অর্থকে নোংরা বলে মনে করা হয় এবং প্রক্রিয়াটি "লান্ডার" করে যাতে এটি পরিষ্কার দেখায়।
আপনি কিভাবে টাকা পাচার করবেন?
মানি লন্ডারিং এর সাথে অবৈধভাবে অর্জিত অর্থের উৎস ছদ্মবেশ ধারণ করতে এবং এটিকে ব্যবহারযোগ্য করার জন্য তিনটি মৌলিক পদক্ষেপ জড়িত: প্লেসমেন্ট, যেখানে অর্থ আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবর্তিত হয়, সাধারণত ভাঙার মাধ্যমে এটি বিভিন্ন আমানত এবং বিনিয়োগে; লেয়ারিং, যার মধ্যে দূরত্ব তৈরি করতে অর্থ এলোমেলো করা হয় …
মানুষ কেন টাকা পাচার করে?
যখন তারা অপরাধ থেকে অর্থ উপার্জন করে, অপরাধীরা এটি তিনটি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে - অন্য অপরাধে বিনিয়োগ করতে, পরে ব্যবহার করার জন্য লুকিয়ে রাখতে বা এখন ব্যয় করতে। … কর ফাঁকিদাতারা অর্থ পাচার যাতে তারা মিথ্যা বলতে পারে যে কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য অর্থ এবং সম্পদ কোথা থেকে এসেছে।
মানি লন্ডারিং এর উদাহরণ কি?
মানি লন্ডারিং এর উদাহরণ। ক্যাসিনো স্কিম, ক্যাশ বিজনেস স্কিম, স্মারফিং স্কিম, এবং বিদেশী বিনিয়োগ/রাউন্ড-ট্রিপিং স্কিম সহ বেশ কিছু সাধারণ ধরনের মানি লন্ডারিং রয়েছে। একটি সম্পূর্ণ মানি লন্ডারিং অপারেশন প্রায়শই তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটিকে জড়িত করে কারণ সনাক্তকরণ এড়াতে অর্থ স্থানান্তর করা হয়৷
কে সবচেয়ে বেশি টাকা পাচার করে?
সর্বোচ্চ AML ঝুঁকির শীর্ষ ১০টি দেশ হল আফগানিস্তান (8.16), হাইতি (8.15), মায়ানমার (7.86), লাওস (7.82), মোজাম্বিক (7.82), কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ (7.64), সিয়েরা লিওন (7.51), সেনেগাল (7.30), কেনিয়া (7.18), ইয়েমেন (7.12)।
