মানি লন্ডারিং হল একটি অপরাধমূলক কার্যকলাপের মাধ্যমে বিপুল পরিমাণ অর্থ উপার্জন করার অবৈধ প্রক্রিয়া, যেমন মাদক পাচার বা সন্ত্রাসী অর্থায়ন সন্ত্রাসী অর্থায়ন CFT, বা সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই, একটি সেটকে বোঝায়। ব্যাঙ্কিং সিস্টেম বা অন্যান্য আর্থিক নেটওয়ার্কের মাধ্যমে অর্থ পাচার থেকেসন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলিকে প্রতিরোধ করার উদ্দেশ্যে মান এবং নিয়ন্ত্রক সিস্টেমগুলির। https://www.investopedia.com › শর্তাবলী › লড়াই-অর্থায়ন-…
সন্ত্রাসবাদের অর্থায়নের বিরুদ্ধে লড়াই (CFT) সংজ্ঞা - ইনভেস্টোপিডিয়া
একটি বৈধ উৎস থেকে এসেছে বলে মনে হচ্ছে।
মানি লন্ডারিং এর কিছু উদাহরণ কি?
মানি লন্ডারিং এর উদাহরণ। ক্যাসিনো স্কিম, ক্যাশ বিজনেস স্কিম, স্মারফিং স্কিম, এবং বিদেশী বিনিয়োগ/রাউন্ড-ট্রিপিং স্কিম সহ বেশ কিছু সাধারণ ধরনের মানি লন্ডারিং রয়েছে। একটি সম্পূর্ণ মানি লন্ডারিং অপারেশন প্রায়শই তাদের মধ্যে বেশ কয়েকটিকে জড়িত করে কারণ সনাক্তকরণ এড়াতে অর্থ স্থানান্তর করা হয়৷
আপনি টাকা পাচার করলে কি হবে?
মানি লন্ডারিং দোষী সাব্যস্ত হওয়ার ফলে সাধারণত জরিমানা, জেল, পরীক্ষা, বা জরিমানাগুলির সংমিশ্রণ। কারাগার. মানি লন্ডারিং প্রায় একটি গুরুতর অপরাধ হিসাবে অভিযুক্ত করা হয়, কিন্তু কিছু রাজ্যে অপকর্মের অভিযোগ সম্ভব৷
অপরাধীরা কেন অর্থ পাচার করে?
যখন তারা অপরাধ থেকে অর্থ উপার্জন করে, অপরাধীরা এটি তিনটি উদ্দেশ্যে ব্যবহার করে - অন্য অপরাধে বিনিয়োগ করতে, পরে ব্যবহার করার জন্য লুকিয়ে রাখতে বা এখন ব্যয় করতে। … কর ফাঁকি পাচারকারীঅর্থ যাতে যান তারা মিথ্যা বলতে পারে যে কর ফাঁকি দেওয়ার জন্য অর্থ এবং সম্পদ কোথা থেকে এসেছে।
আপনার যদি অর্থ পাচারের সন্দেহ হয় তাহলে কি হবে?
যুক্তরাজ্যে, 24শে ফেব্রুয়ারী 2003 এর পরে সম্পর্কিত মানি লন্ডারিং অভিযোগগুলি অপরাধ আইন 2002 (POCA); ধারা 327-329। POCA দ্বারা সৃষ্ট তিনটি প্রধান অপরাধ রয়েছে যা 14 বছর পর্যন্ত কারাদণ্ড বহন করে৷
