ROANOKE, Va. -- আনা বেলা সানচেজ-রিওস, মার্টিন্সভিলের একটি ব্যবসার প্রাক্তন মালিক এবং অপারেটর একটি আন্তর্জাতিক ড্রাগ কার্টেলের জন্য $4.3 মিলিয়নেরও বেশি মুনাফা লন্ডার করতেন,কে গত সপ্তাহে মার্কিন জেলা আদালতে ফেডারেল কারাগারে 96 মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে৷
কীভাবে কার্টেল টাকা ধুয়ে দেয়?
একবার তার মাদক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাচার হয়ে বিক্রি করা হলে, তাকে কোনোভাবে অর্থ পাচার করতে হয়েছিল। … মাদক পাচারকারীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বৈধ কোম্পানির কাছ থেকে জামাকাপড় বা ইলেকট্রনিক্সের মতো সহজে বিক্রি হওয়া আইটেমগুলি কিনে এবং তারপরে পেসোর জন্য সীমান্তের ওপারে আইটেম বিক্রি করে এটি করে।
কেন ড্রাগ কার্টেল টাকা পাচার করে?
অপরাধী এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলিকে কেন তাদের তহবিল পাচার করতে হবে তাদেরকে আইনি মুদ্রা হিসাবে আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবর্তন করার আগে তাদের বৈধতা দেওয়া। মানি লন্ডারিং হল অবৈধ আয়কে "পরিষ্কার" অর্থে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া, যা আয়ের মূল উৎসে ফিরে পাওয়া যায় না।
কার্টেল কোন ব্যাঙ্ক ব্যবহার করে?
HSBC মেক্সিকোর সিনালোয়া কার্টেল এবং কলম্বিয়ার নর্তে দেল ভ্যালে কার্টেল সহ বিভিন্ন ড্রাগ কার্টেলকে $881 মিলিয়নেরও বেশি অর্থ-লন্ডারিং পরিষেবা প্রদান করেছে৷
যুক্তরাষ্ট্রে কত মাদকের টাকা পাচার হয়?
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রায়শই পাচারকারীদের তাদের লাভ পাচারের জন্য একটি আদর্শ স্থান হিসাবে দেখা হয়। ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট অনুসারে প্রতি বছর দেশে প্রায় $৩০০ বিলিয়ন নোংরা টাকা পাচার হয়। একমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ অবৈধ মাদক আয়ের সাথে সম্পর্কিত যা বেশিরভাগই কলম্বিয়ান এবং মেক্সিকান কার্টেলের সাথে জড়িত৷
