2024 লেখক: Elizabeth Oswald | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-13 00:04
ROANOKE, Va. -- আনা বেলা সানচেজ-রিওস, মার্টিন্সভিলের একটি ব্যবসার প্রাক্তন মালিক এবং অপারেটর একটি আন্তর্জাতিক ড্রাগ কার্টেলের জন্য $4.3 মিলিয়নেরও বেশি মুনাফা লন্ডার করতেন,কে গত সপ্তাহে মার্কিন জেলা আদালতে ফেডারেল কারাগারে 96 মাসের কারাদণ্ড দেওয়া হয়েছে৷
কীভাবে কার্টেল টাকা ধুয়ে দেয়?
একবার তার মাদক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে পাচার হয়ে বিক্রি করা হলে, তাকে কোনোভাবে অর্থ পাচার করতে হয়েছিল। … মাদক পাচারকারীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বৈধ কোম্পানির কাছ থেকে জামাকাপড় বা ইলেকট্রনিক্সের মতো সহজে বিক্রি হওয়া আইটেমগুলি কিনে এবং তারপরে পেসোর জন্য সীমান্তের ওপারে আইটেম বিক্রি করে এটি করে।
কেন ড্রাগ কার্টেল টাকা পাচার করে?
অপরাধী এবং সন্ত্রাসী গোষ্ঠীগুলিকে কেন তাদের তহবিল পাচার করতে হবে তাদেরকে আইনি মুদ্রা হিসাবে আর্থিক ব্যবস্থায় প্রবর্তন করার আগে তাদের বৈধতা দেওয়া। মানি লন্ডারিং হল অবৈধ আয়কে "পরিষ্কার" অর্থে রূপান্তর করার প্রক্রিয়া, যা আয়ের মূল উৎসে ফিরে পাওয়া যায় না।
কার্টেল কোন ব্যাঙ্ক ব্যবহার করে?
HSBC মেক্সিকোর সিনালোয়া কার্টেল এবং কলম্বিয়ার নর্তে দেল ভ্যালে কার্টেল সহ বিভিন্ন ড্রাগ কার্টেলকে $881 মিলিয়নেরও বেশি অর্থ-লন্ডারিং পরিষেবা প্রদান করেছে৷
যুক্তরাষ্ট্রে কত মাদকের টাকা পাচার হয়?
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে প্রায়শই পাচারকারীদের তাদের লাভ পাচারের জন্য একটি আদর্শ স্থান হিসাবে দেখা হয়। ট্রেজারি ডিপার্টমেন্ট অনুসারে প্রতি বছর দেশে প্রায় $৩০০ বিলিয়ন নোংরা টাকা পাচার হয়। একমপক্ষে এক-তৃতীয়াংশ অবৈধ মাদক আয়ের সাথে সম্পর্কিত যা বেশিরভাগই কলম্বিয়ান এবং মেক্সিকান কার্টেলের সাথে জড়িত৷
প্রস্তাবিত:
পাংচার প্রতিরোধী টায়ার কি মূল্যবান?
হ্যাঁ, পাংচার প্রতিরোধী টায়ার কাজ করে। অনেক রাইডার পাংচার প্রতিরোধী টায়ার কম অনুভব করে। এই টায়ারগুলি হয় টায়ারের পুরুত্ব বাড়ায় বা টায়ারের ভিতরে একটি প্রতিরক্ষামূলক স্তর যোগ করে কাজ করে। পাংচার প্রতিরোধী টিউব, টেপ এবং সিল্যান্টগুলিও ফ্ল্যাট প্রতিরোধের বিকল্প৷ পাংচার প্রুফ টায়ার কি ভালো?
আপনি কি প্লেনে অ্যালকোহল পাচার করতে পারেন?
ইউ.এস. ফেডারেল এভিয়েশন অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (এফএএ) অনুসারে, যতক্ষণ পর্যন্ত মদটি ৩.৪ আউন্স বা তার কম পাত্রে রাখা হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত বিমানে অ্যালকোহল আনা সম্পূর্ণ বৈধ। একটি পরিষ্কার, জিপ-টপ, কোয়ার্ট-আকারের ব্যাগে ফিট করা যেতে পারে৷ আপনি কীভাবে বিমানে চেক করা লাগেজে অ্যালকোহল লুকিয়ে রাখেন?
ব্যক্তি পাচার কি?
দ্য ট্রাফিকিং ইন পার্সনস রিপোর্ট, বা টিআইপি রিপোর্ট হল একটি বার্ষিক প্রতিবেদন যা মার্কিন স্টেট ডিপার্টমেন্টের অফিস দ্বারা মনিটর এবং ব্যাট ট্রাফিকিং ইন পারসনস। এটি মানব পাচার স্বীকার ও প্রতিরোধ করার জন্য তাদের অনুভূত প্রচেষ্টার উপর ভিত্তি করে সরকারগুলিকে স্থান দেয়৷ ব্যক্তি পাচার মানে কি?
পাচার হওয়া মানুষরা কোথায় যায়?
পূর্ব ইউরোপ থেকে ৭৫,০০০-এর বেশি, লাতিন আমেরিকা এবং ক্যারিবিয়ান থেকে ১০০,০০০ এবং আফ্রিকা থেকে ৫০,০০০-এর বেশি পাচার হয়েছে৷ বেশিরভাগ শিকারকে বড় শহর, অবকাশ বা পর্যটন এলাকায় বা এশিয়া, মধ্যপ্রাচ্য, পশ্চিম ইউরোপ এবং উত্তর আমেরিকার সামরিক ঘাঁটিতে পাঠানো হয়। মানব পাচারকারীরা তাদের শিকারের সাথে কি করে?
পতিতাবৃত্তিকে বৈধতা দিলে কি মানব পাচার কম হয়?
বৈধ পতিতাবৃত্তির স্কেল প্রভাব পতিতাবৃত্তির বাজারকে সম্প্রসারণের দিকে নিয়ে যায়, মানব পাচার বৃদ্ধি করে, যেখানে প্রতিস্থাপন প্রভাব পাচারকৃত নারীদের চাহিদা কমিয়ে দেয় কারণ বৈধ পতিতারা পাচারের চেয়ে বেশি পছন্দ করে এক. পতিতাবৃত্তিকে বৈধ করা কি পাচার বাড়ায়?
