দেশটি কালো তালিকাভুক্ত?

2024 লেখক: Elizabeth Oswald | [email protected]. সর্বশেষ পরিবর্তিত: 2024-01-13 00:04

২১ ফেব্রুয়ারি ২০২০ সাল পর্যন্ত, শুধুমাত্র দুটি দেশ FATF কালো তালিকায় ছিল: উত্তর কোরিয়া এবং ইরান ।

FATF ব্ল্যাকলিস্টিং রিপোর্ট

• বাহামা।
• কেম্যান দ্বীপপুঞ্জ।
• কুক আইল্যান্ডস।
• ইসরায়েল।
• লেবানন।
• মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।
• মার্শাল দ্বীপপুঞ্জ।
• নাউরু।

একটি দেশ দ্বারা কালো তালিকাভুক্ত হওয়ার অর্থ কী?

প্রধান টেকঅ্যাওয়ে। একটি কালো তালিকা হল ব্যক্তি, সংস্থা বা দণ্ডিত দেশগুলির একটি তালিকা কারণ তারা প্রতিকূল বা অনৈতিক কার্যকলাপে জড়িত বলে বিশ্বাস করা হয়। একটি ব্ল্যাকলিস্ট একটি ডাটাবেস হতে পারে যেকোন সত্তা দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা হয়, একটি ছোট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান থেকে শুরু করে একটি আন্তঃসরকারি সংস্থা পর্যন্ত৷

যখন একটি দেশ FATF দ্বারা কালো তালিকাভুক্ত হয় তখন কী হয়?

কালো তালিকা: অ-সহযোগী দেশ বা অঞ্চল (NCCTs) নামে পরিচিত দেশগুলিকে কালো তালিকায় রাখা হয়েছে। এই দেশগুলো সন্ত্রাসে অর্থায়ন এবং অর্থ পাচার কার্যক্রমকে সমর্থন করে। FATF নিয়মিতভাবে কালো তালিকা সংশোধন করে, এন্ট্রি যোগ করে বা মুছে দেয়।

ধূসর তালিকায় কোন দেশ আছে?

পাকিস্তানকে ধূসর তালিকায় বা "বর্ধিত মনিটরিং" এর অধীনে থাকা দেশগুলির তালিকায় রাখা হয়েছিল, কারণ প্যারিস-ভিত্তিক জাতিসংঘের পর্যবেক্ষক এটি জাতিসংঘের শীর্ষ নেতৃত্বের বিচারের ক্ষেত্রে ঘাটতি বিচার করেছিল। নিরাপত্তা পরিষদ মনোনীত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। তালিকায় রয়েছে লস্কর-ই-তৈয়বা, জইশ-ই মোহাম্মদ, আল কায়েদা এবং তালেবান।

পাকিস্তান কি এখনও কালো তালিকাভুক্ত?

প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের নেতৃত্বাধীন সরকার পাকিস্তানকে সন্ত্রাসে অর্থায়ন এবং অর্থ পাচারের অভিযোগে কালো তালিকাভুক্ত হওয়া থেকে বাঁচাতে চাপের মধ্যে রয়েছে। … পাকিস্তান জুন 2018 থেকে FATF ধূসর তালিকায় রয়েছে সন্ত্রাসবাদে অর্থায়ন সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে।