1. প্রাসঙ্গিক লাল পতাকা সনাক্ত করুন. "লাল পতাকা" কি? এগুলি হল সম্ভাব্য নিদর্শন, অনুশীলন বা নির্দিষ্ট কার্যকলাপ যা পরিচয় চুরির সম্ভাবনা নির্দেশ করে।
লাল পতাকা চেকলিস্ট কি?
লাল পতাকার প্রয়োজনীয়তা প্রাথমিক ঝুঁকি মূল্যায়ন নীতি এবং পদ্ধতি ম্যানুয়াল ট্রেন স্টাফ প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন নতুন অ্যাকাউন্ট প্রমাণীকরণ। (সমস্ত ভোক্তা অ্যাকাউন্ট) ঠিকানার অনুরোধের পরিবর্তন যাচাই করুন। (সমস্ত ভোক্তা অ্যাকাউন্ট) অ্যান্টি-ফিশিং প্রোগ্রাম আইডেন্টিটি থেফট প্রোটেকশন। (সমস্ত ভোক্তা অ্যাকাউন্ট)
নিম্নলিখিত কোনটি পরিচয় চুরির লাল পতাকা হিসেবে বিবেচিত হবে?
রেড ফ্ল্যাগস নিয়মের প্রয়োজন যে প্রতিটি "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" বা "ক্রেডিটর" - যার মধ্যে বেশিরভাগ সিকিউরিটিজ ফার্ম রয়েছে - "আচ্ছাদিত অ্যাকাউন্ট খোলা বা রক্ষণাবেক্ষণের সাথে পরিচয় চুরি সনাক্তকরণ, প্রতিরোধ এবং হ্রাস করার জন্য একটি লিখিত প্রোগ্রাম বাস্তবায়ন করা " এর মধ্যে রয়েছে ভোক্তা অ্যাকাউন্ট যা একাধিক অর্থপ্রদানের অনুমতি দেয় …
প্রাথমিক উত্সগুলির সাথে কাজ করার সময় লাল পতাকাকে কী হিসাবে বিবেচনা করা হয়?
A "লাল পতাকা" হল "একটি প্যাটার্ন, অভ্যাস, বা নির্দিষ্ট কার্যকলাপ যা পরিচয় চুরির সম্ভাব্য অস্তিত্ব নির্দেশ করে।"2 এটি উদ্দেশ্যমূলকভাবে বিস্তৃত, উদ্দেশ্য হল একটি প্রশস্ত জাল নিক্ষেপ.
লাল পতাকা নিয়মের চারটি উপাদান কী কী?
যে কোনও ক্ষেত্রে, ব্যাঙ্ক (1) পরিচয় চুরির লাল পতাকা চিহ্নিত করেছে, (2) পদক্ষেপ নিয়েছেযখন তারা উঠবে তখন তাদের চিনুন এবং (3) লাল পতাকা শনাক্ত হলে তাদের সাথে ডিল করার জন্য একটি পরিকল্পনা তৈরি করুন। এটি (4) ক্রমাগত তার পরিচয় চুরি প্রতিরোধ প্রোগ্রাম আপডেট করার মাধ্যমে লাল পতাকা নিয়মও পূরণ করবে৷
