আলটিমেট বেনিফিশিয়াল ওনারশিপ (UBO) হল একটি চূড়ান্ত সুবিধাভোগী মালিক বা চূড়ান্ত আগ্রহী পক্ষ হল স্বাভাবিক ব্যক্তিকে বোঝায় যিনি শেষ পর্যন্ত একজন গ্রাহকের মালিক বা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং / বা প্রাকৃতিক ব্যক্তি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স (FATF) অনুসারে যার পক্ষ থেকে একটি লেনদেন পরিচালিত হয়।
কাকে একটি অ্যাকাউন্টের চূড়ান্ত উপকারী মালিক হিসাবে বিবেচনা করা হয়?
আলটিমেট বেনিফিশিয়াল ওনার (UBO) হল সেই ব্যক্তি যিনি শেষ পর্যন্ত একটি লেনদেনের সময় একটি আইনি সত্তা বা আইনি ব্যক্তির মালিক হন৷ একটি আইনি সত্তা বা ব্যক্তির চূড়ান্ত উপকারী মালিক হতে পারে: অ্যাকাউন্ট হোল্ডারের প্রত্যক্ষ/পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণ আছে এমন যে কেউ।
কোন কোম্পানিতে UBO কে?
বেনিফিশিয়াল ওনার (UBO) বলতে আপনি কী বোঝেন? ফিন্যান্সিয়াল অ্যাকশন টাস্ক ফোর্স অন মানি লন্ডারিং (এফএটিএফ) অনুসারে, "বেনিফিসিয়াল মালিক" বলতে বোঝায় প্রাকৃতিক ব্যক্তি যিনি শেষ পর্যন্ত একটি আইনি সত্তার মালিক বা নিয়ন্ত্রণ করেন এবং/অথবা স্বাভাবিক ব্যক্তি যার পক্ষে একটি ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে৷
AML-এ UBO কী?
আল্টিমেট বেনিফিশিয়াল ওনার (UBO) কী? একজন উপকারী মালিক হলেন একজন প্রকৃত ব্যক্তি যিনি ব্যবসার (বা আইনি সত্তা) মালিক বা নিয়ন্ত্রণ করেন।
একজন চূড়ান্ত উপকারী মালিক কি কোম্পানি হতে পারেন?
একজন চূড়ান্ত উপকারী মালিক এমন একজন ব্যক্তি যিনি কোম্পানীর শেয়ারহোল্ডার হিসেবে নথিভুক্ত নন কিন্তু যার পরিচালনা করার প্রকৃত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব রয়েছে কোম্পানী এবং তাদের মুনাফা কাটা। শতাব্দীর পালা থেকে, টাকালন্ডারিং এবং সন্ত্রাসে অর্থায়নের অপরাধ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে৷
