যেকোন বেআইনি কাজ যাতে প্রতারণার মাধ্যমে অর্থ বা অন্যান্য সম্পত্তি একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান থেকে বা ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের কাছ থেকে নেওয়া হয়, প্রায়ই ব্যাঙ্ক জালিয়াতি হিসাবে শ্রেণীবদ্ধ করা হয়৷ অন্যান্য জালিয়াতি অপরাধের মতো, ব্যাঙ্ক জালিয়াতিতে মূল্যবান কিছু পাওয়ার জন্য একটি "স্কিম বা কৃত্রিম" ব্যবহার জড়িত।
একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে প্রতারণা করার জন্য শাস্তি কী?
(2) অর্থ, তহবিল, ক্রেডিট, সম্পদ, সিকিউরিটিজ বা অন্যান্য সম্পত্তির মালিকানাধীন বা তার হেফাজতে বা নিয়ন্ত্রণে থাকা আর্থিক প্রতিষ্ঠান, মিথ্যা বা প্রতারণামূলক ছলনা, উপস্থাপনার মাধ্যমে, পেতে বা প্রতিশ্রুতি; $1, 000, 000 এর বেশি নয় জরিমানা বা 30 বছরের বেশি নয়, বা উভয়ই হবে।
ব্যাংক প্রতারণা মানে কি?
ব্যাংক জালিয়াতি ঘটে যখন প্রতারণা, ভান বা মিথ্যা তথ্য ব্যাঙ্ক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান বা ব্যাঙ্কের আমানতকারীদের কাছ থেকে চুরি করার জন্য ব্যবহার করা হয়৷
বিভিন্ন ধরনের আর্থিক জালিয়াতি কি?
5 ধরনের আর্থিক জালিয়াতি যা আপনার স্বাধীনতাকে নষ্ট করবে
- ফান্ডের অপব্যবহার। সমস্ত আর্থিক জালিয়াতির মধ্যে সবচেয়ে সাধারণ হল তহবিলের অপব্যবহার। …
- ঘুষ ও দুর্নীতি। আর্থিক জালিয়াতির আরেকটি সাধারণ ধরন হল ঘুষ। …
- কর্মচারী চুরি এবং আত্মসাৎ। …
- পরিচয় চুরি। …
- পঞ্জি স্কিম।
ব্যাঙ্কে মিথ্যা বলার জন্য আপনি কি জেলে যেতে পারেন?
ব্যাংক জালিয়াতির শাস্তি পরিবর্তিত হয়অভিযুক্তদের মুখোমুখি হওয়া সঠিক অভিযোগের উপর নির্ভর করে। কিন্তু সাধারণভাবে, ব্যাঙ্ক জালিয়াতির অভিযোগে জেল ও জরিমানা অন্তর্ভুক্ত। উদাহরণ স্বরূপ, জালিয়াতির জন্য রাষ্ট্রীয় জেলের অপরাধে দোষী সাব্যস্ত একজন ব্যক্তির জন্য, শাস্তির মধ্যে 2 বছর পর্যন্ত জেল এবং $10,000 পর্যন্ত জরিমানা অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে৷
