রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তি (PEP) এর সংজ্ঞা হল একজন ব্যক্তি যার একটি উচ্চ প্রোফাইল রাজনৈতিক ভূমিকা আছে, বা যাকে একটি বিশিষ্ট পাবলিক ফাংশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। মানি লন্ডারিং এবং/অথবা সন্ত্রাসে অর্থায়নে জড়িত থাকার জন্য তারা উচ্চতর ঝুঁকি উপস্থাপন করে কারণ তারা যে অবস্থানে রয়েছে।
রাজনৈতিকভাবে উন্মোচিত ব্যক্তি হিসেবে কাকে শ্রেণীবদ্ধ করা হবে?
PEP হতে পারে: রাষ্ট্রপ্রধান, সরকার প্রধান, মন্ত্রী এবং উপ বা সহকারী মন্ত্রী। সংসদ সদস্য. আদালতের নিরীক্ষক বা কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বোর্ডের সদস্যরা।
কেউ একজন PEP কিনা আপনি কিভাবে নির্ধারণ করবেন?
FATF সুপারিশ 12 একটি PEP কে হিসেবে সংজ্ঞায়িত করে এমন একজন ব্যক্তি যিনি একটি বিশিষ্ট পাবলিক ফাংশনের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিলেন (কিন্তু আর হতে পারে না)। সুপারিশ 12-এর ভাষা একটি সম্ভাব্য ওপেন-এন্ডেড পদ্ধতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ (যেমন "একবার একটি PEP–সর্বদা একটি PEP থাকতে পারে")।
রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তিদের তিন প্রকার কী?
কানাডায় পিইপি হিসেবে কে যোগ্য?
- রাষ্ট্রপ্রধান।
- প্রবীণ রাজনীতিবিদ।
- রাজনৈতিক দলের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা।
- সরকারি বা বিচারিক কর্মকর্তারা।
- উচ্চপদস্থ সামরিক কর্মকর্তা।
- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন কর্পোরেশন এবং সত্তার নির্বাহী।
নিম্নলিখিত কোনটি রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তিদের উদাহরণ হতে পারে?
রাজনৈতিকভাবে উন্মুক্ত ব্যক্তির শব্দকোষের সংজ্ঞা কিছু উদাহরণ প্রদান করেবিশিষ্ট পাবলিক ফাংশনগুলির প্রকারগুলি যেগুলি একজন ব্যক্তি বিদেশী বা অভ্যন্তরীণ সরকার দ্বারা অর্পিত হতে পারে বা হতে পারে (যেমন, রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান, সিনিয়র রাজনীতিবিদ, সিনিয়র সরকার, বিচার বিভাগীয় বা সামরিক …
